Food Trade Sweden AB (företaget) meddelas beslut om sanktionsavgift den 18 december 2024.
Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur företaget har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.
Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket.
Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av allvarlig art, varför länsstyrelsen beslutade om en sanktionsavgift om 2.500.000 kronor.
Överklagande
Beslutet har överklagats.