Jönköping RB AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 13 februari 2025.
Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Jönköping RB AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar riskprofiler för sina kunder, rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter samt vidtagna kundkännedomsåtgärder för tre av företagets kunder.
Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 13 februari 2025 beslutade om en sanktionsavgift om 170.000 kronor.