Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur företaget har följt penningtvättsregelverket.
Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter. Dessutom granskade länsstyrelsen vidtagna åtgärder för kundkännedom.
Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket.
Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen är av allvarlig art, varför länsstyrelsen beslutade om en sanktionsavgift om 1.100.000 kronor.