Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Sniffler AB, 559059-0187, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen. Tillsynen har avsett perioden den 25 mars 2024 till och med den 25 mars 2025. Granskningen visar att bolagets allmänna riskbedömning innehåller flertalet brister.
Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en markant ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 145.000 kronor.
Överklagande
Beslutet har överklagats.