Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Dahlbacka Bil Aktiebolag, 556267-3375, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa rutiner och riktlinjer. Tillsynen har avsett perioden den 1 augusti 2024 till och med den 31 juli 2025.
Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en markant ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är allvarlig och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 400.000 kronor.