Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har vid återkontroll genom sin tillsyn granskat hur den enskilda firman har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa rutiner och riktlinjer
Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att den enskilda firmans överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en markant ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att den enskilda firmans överträdelser av penningtvättsregelverket är av synnerligen allvarlig art.
Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att personen med den enskilda firman föreläggs vid vite om 75.000 kronor att upphöra med verksamheten.
Föreläggande vid vite att upphöra med verksamheten Fittja Guld