Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Vestra Jurister i Göteborg AB:s (bolaget) allmänna riskbedömning, samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen granskning omfattar även genomförda kundriskbedömningar och vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen avser tillsynsperioden 4 mars 2023–4 mars 2024.
Granskningen har visat att bolaget har överträtt flera centrala bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte heller kunnat skapa användbara eller verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Vidare har bolaget inte lämnat in begärda kundriskbedömningar och uppgifter om vidtagna åtgärder för kundkännedom. Bolaget har därmed inte heller visat att det har genomfört och dokumenterat kundriskbedömningar och kundkännedomsåtgärder avseende de kunder som Länsstyrelsen efterfrågat. Bolaget kan också anses ha överträtt förbudet mot att etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse med kunden i de fall bolaget inte haft tillräcklig kundkännedom om kunden för att hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen, inklusive att övervaka och bedöma kundens aktiviteter och transaktioner.
Länsstyrelsen har bedömt att bolaget brustit i efterlevnad av i princip hela regelverket och att överträdelserna varit synnerligen allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 125.000 kronor.
Överklagande
Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten. I sitt avgörande den 4 juli 2025 i mål nr 3200-25 har domstolen avslagit överklagandet. Domen har vunnit laga kraft.