Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Client Consult Sweden AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsens granskning omfattar även vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen avser tillsynsperioden 2024-01-23−2025-01-23.
Granskningen har visat att Client Consult Sweden AB överträtt flera centrala bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har haft en mycket bristfälligt dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har därigenom heller inte kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bolaget har dessutom, i de granskade kunduppdragen, överträtt förbudet mot att etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse med en kund i de fall bolaget inte haft tillräcklig kännedom om kunden för att kunna hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen, inklusive att övervaka och bedöma kundens aktiviteter och transaktioner.
Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna gällt centrala delar av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit synnerligen allvarliga, upprepade och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Länsstyrelsen har beslutat att förelägga bolaget att upphöra med den del av verksamheten som omfattas av penningtvättslagen samt att skicka in uppgifter till Länsstyrelsen som visar att verksamheten inte längre bedrivs.
Föreläggande vid vite att upphöra med verksamheten Client Consult Sweden AB.