Penningtvätt grund

• Grundkurs i penningtvätt

• Tydliga case på situationer som du kan ställas inför

• Kunskapstest som säkerställer att utbildning har genomförts

• Hjälper dig att uppfylla kravet på utbildning kring hur penningtvätt och terroristfinansiering motverkas

Kursbeskrivning

Utbildningen är uppdaterad med det fjärde penningtvättsdirektivet och tar upp grundläggande principer i penningtvättslagen samt hur egen och kunders verksamhet påverkas. Du kommer lära dig vilka krav som ställs och vad som kan utgöra misstänkta ageranden samt hur dessa ska hanteras.

• Vilka åtgärder behöver du vidta mot alla kunder för att uppfylla kraven i penningtvättslagen?

• När ska du vidta ytterligare åtgärder?

• Vilka varningssignaler finns det för penningtvätt?

• Vad behöver du göra och vad får du inte göra om du misstänker penningtvätt?

• Vilka sanktioner kan man utsättas för ifall man brister i sina rutiner och kontroller vad gäller penningtvätt?

Kursinnehåll

• Vad är penningtvätt?

• Regler

• Sanktioner

• Penningtvättens faser

• Varningsflaggor

• Kundkännedom

• Transaktionsgranskning

• Riskbedömning och utbildning

Bra att veta

För dig som redan genomfört en kurs i penningtvätt, rekommenderas kursen Penningtvätt uppdatering.

Lärare

Lärare: Ulf Sandlund och Åsa Lenhoff

Praktisk information