Penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt innebär att kriminellt förvärvade pengar integreras i den legala ekonomin. Företag under Finansinspektionens tillsyn som omfattas av penningtvättslagstiftningen, bland annat banker, ska årligen rapportera i inspektionens system för periodisk rapportering. De närmare förutsättningarna för denna rapportering anges i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.