-
Brottsbalk (1962:700)
-
Skattebrottslag (1971:69)
-
Straff för penningtvättsbrott, lag (2014:307)
-
Terroristbrottslag (2022:666)
-
Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet, lag (1997:1024)
-
Aktiebolagslag (2005:551)
-
Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, direktiv (EU) 2015/849
-
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2017:630)
-
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92)
-
Näringsförbud, lag (2014:836)
Brott och näringsförbud