Penningtvätt

Penningtvätt handlar om att dölja kopplingen mellan brott och pengar eller annan egendom. Genom att tvätta pengarna kan de omvandlas så att de framstår som legalt förtjänade. Tvätten döljer alltså, eller ”tvättar bort”, pengarnas brottsliga ursprung. Enligt penningtvättslagen är en s.k. verksamhetsutövare skyldig att identifiera och bedöma risker för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt.

Överst på den här sidan finns generella regler om penningtvätt, däribland penningtvättslagen, som bygger på ett EU-direktiv. Den övriga informationen är sorterad utifrån verksamhetsutövare. Du hittar exempelvis tillsynsärenden med fokus på penningtvätt från Revisorsinspektionen och länsstyrelserna