Roula Consulting AB (företaget) meddelas beslut om sanktionsavgift den 11 mars 2025.
Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur företaget har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.
Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket.
Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen är allvarlig, varför länsstyrelsen beslutade om en sanktionsavgift om 150.000 kronor.
Överklagande
Beslutet har överklagats.
Förvaltningsrätten meddelade dom i målet den 2 december 2025 (målnummer 3786-25). Förvaltningsrätten avslog överklagandet.
Domen överklagades.
Kammarrätten i Göteborg meddelade inte prövningstillstånd den 9 januari 2026 (målnummer 7552-25).
Domen överklagades.
Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd den 22 maj 2026 (målnummer 611-26).
Domen kan inte överklagas.